Florida Woman Convicted in Multi-State Unemployment Fraud Scheme *
By Carol A. Gasser Moore / * Inglés y español |
SAVANNAH — A Northeast Florida woman has been convicted in federal court for her role in a large-scale unemployment benefits fraud scheme that stretched across dozens of states during the COVID-19 pandemic. 
Cheryl Galloway, 67, of Yulee, Florida, was found guilty by a federal jury in Savannah of conspiracy to commit mail fraud, according to an announcement Wednesday from the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Georgia.
Federal prosecutors said Galloway and several co-conspirators spent approximately two years submitting fraudulent unemployment insurance claims to workforce agencies in at least 40 states. Investigators determined the group falsely claimed employment histories and pandemic-related job losses in order to obtain benefits for which they were not eligible.
Court testimony revealed the scheme generated roughly $480,000 in fraudulently obtained benefits, while additional attempts were made to secure even more money through deceptive applications. Some of the funds were delivered through debit cards mailed to Galloway via the U.S. Postal Service.
“Using the postal system to advance a fraudulent scheme in order to enrich yourself will result in the harshest of consequences,” said U.S. Attorney Margaret E. “Meg” Heap. “This case demonstrates that federal investigators and prosecutors will identify these criminals and hold them accountable.”
The conviction followed a five-day jury trial in U.S. District Court in Savannah.
Anthony P. D’Esposito, Inspector General for the U.S. Department of Labor, said the case highlights ongoing efforts to recover taxpayer dollars lost to pandemic-era fraud.
“Galloway and her co-conspirators filed fraudulent claims with workforce agencies across the country, falsely claiming employment and pandemic-related unemployment to obtain benefits they never deserved,” D’Esposito said. “This conviction is a stark reminder that our office will continue to aggressively investigate and pursue those who steal from American taxpayers.”
The fraud involved unemployment programs expanded under the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act, which Congress enacted in March 2020 to provide financial assistance to workers affected by the pandemic. The Department of Labor’s Office of Inspector General has since conducted numerous investigations into fraudulent claims tied to those emergency programs.
Galloway faces a maximum sentence of 20 years in federal prison, a fine of up to $250,000, and up to three years of supervised release. Sentencing will be scheduled at a later date before U.S. District Judge Dudley H. Bowen.
Federal officials noted that parole is not available in the federal prison system.
The case was investigated by the U.S. Department of Labor Office of Inspector General and prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Kelsey L. Scanlon and J. Bishop Ravenel.
Anyone with information regarding unemployment insurance fraud can report it through the Department of Labor Office of Inspector General hotline.
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For our Spanish speakers / Para nuestros hablantes de español
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Mujer de Florida declarada culpable en esquema de fraude al seguro de desempleo en múltiples estados
Por Carol A. Gasser Moore | Inglés y español
Traducción al español asistida por Inteligencia Artificial (IA). Revisada para publicación.
SAVANNAH, Georgia — Una mujer del noreste de Florida fue declarada culpable en un tribunal federal por su participación en un esquema de fraude de beneficios por desempleo a gran escala que se extendió por decenas de estados durante la pandemia de COVID-19.
Cheryl Galloway, de 67 años y residente de Yulee, Florida, fue declarada culpable por un jurado federal en Savannah del delito de conspiración para cometer fraude postal, según un anuncio emitido el miércoles por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Georgia.
Los fiscales federales informaron que Galloway y varios co-conspiradores pasaron aproximadamente dos años presentando solicitudes fraudulentas de beneficios por desempleo ante agencias laborales en al menos 40 estados. Los investigadores determinaron que el grupo falsificó historiales de empleo y pérdidas de trabajo relacionadas con la pandemia para obtener beneficios para los cuales no eran elegibles.
El testimonio presentado durante el juicio reveló que el esquema generó aproximadamente $480,000 en beneficios obtenidos fraudulentamente, mientras que también se realizaron intentos adicionales para obtener aún más dinero mediante solicitudes engañosas. Parte de los fondos fueron entregados a través de tarjetas de débito enviadas a Galloway por medio del Servicio Postal de los Estados Unidos.
“Utilizar el sistema postal para promover un esquema fraudulento con el fin de enriquecerse tendrá las consecuencias más severas”, declaró la fiscal federal Margaret E. “Meg” Heap. “Este caso demuestra que los investigadores y fiscales federales identificarán a estos delincuentes y los harán rendir cuentas.”
La condena se produjo tras un juicio con jurado que duró cinco días en el Tribunal Federal de Distrito de los Estados Unidos en Savannah.
Anthony P. D’Esposito, Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, señaló que el caso destaca los esfuerzos continuos para recuperar fondos de los contribuyentes perdidos debido al fraude relacionado con la pandemia.
“Galloway y sus co-conspiradores presentaron reclamaciones fraudulentas ante agencias laborales en todo el país, afirmando falsamente haber trabajado y haber perdido sus empleos debido a la pandemia para obtener beneficios que nunca merecieron”, dijo D’Esposito. “Esta condena es un recordatorio contundente de que nuestra oficina continuará investigando agresivamente y persiguiendo a quienes roban a los contribuyentes estadounidenses.”
El fraude involucró programas de desempleo ampliados bajo la Ley CARES (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus), aprobada por el Congreso en marzo de 2020 para proporcionar asistencia financiera a los trabajadores afectados por la pandemia. Desde entonces, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo ha llevado a cabo numerosas investigaciones sobre reclamaciones fraudulentas relacionadas con esos programas de emergencia.
Galloway enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal, una multa de hasta $250,000 y hasta tres años de libertad supervisada. La audiencia de sentencia será programada en una fecha posterior ante el juez federal Dudley H. Bowen.
Las autoridades federales señalaron que el sistema penitenciario federal no contempla libertad condicional.
El caso fue investigado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y procesado por los fiscales federales adjuntos Kelsey L. Scanlon y J. Bishop Ravenel.
Cualquier persona que tenga información relacionada con fraude en beneficios de desempleo puede reportarla a través de la línea directa de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
